在當(dāng)今全球貿(mào)易的大背景下，國(guó)際商業(yè)環(huán)境變幻莫測(cè)，險(xiǎn)象環(huán)生。特別是海外買方欺詐案件，在各地層出不窮。希臘、保加利亞、肯尼亞、烏干達(dá)……詐騙的案件正在國(guó)際范圍內(nèi)蔓延，涉及的國(guó)家數(shù)量增加，詐騙手段不斷更新升級(jí)，并朝著智能化、組織化、規(guī)?；较虬l(fā)展。

相較于國(guó)內(nèi)的一些欺詐行為，這些“洋騙子”往往展現(xiàn)出更高的“專業(yè)素質(zhì)”。他們對(duì)于貿(mào)易、法律、運(yùn)輸、金融等知識(shí)融會(huì)貫通，手段多樣且隱蔽性強(qiáng)，使得出口企業(yè)防不勝防。此次我們將為您揭示并剖析國(guó)際貿(mào)易中“洋騙子”的各種騙術(shù)，為廣大出口企業(yè)提供參考與借鑒。

一、偽裝的知名買方代理人

在某些交易中，中間商扮演著重要角色。一些不良中間商以知名買方代理人的身份出現(xiàn)，誤導(dǎo)出口企業(yè)誤以為與知名買方簽訂合同，進(jìn)而將付款責(zé)任誤判在知名買方身上。事后才明白知名買方并非實(shí)際買方，而自己真正的買方其實(shí)就是中間商，此時(shí)中間商早已消失無蹤。

二、冒充知名買方

有些更為惡劣的騙子會(huì)直接冒充其他買方下單。由于國(guó)際貿(mào)易中合同基本以簽字為主，不需蓋章，造假成本較低，這種行騙手段極易得逞。

三、勾結(jié)貨代無單放貨

控制提單是企業(yè)收匯風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。一些貨代與買方勾結(jié)，聽從買方指示進(jìn)行無單放貨。出口企業(yè)往往難以追償，因?yàn)檫@些貨代往往在國(guó)內(nèi)沒有注冊(cè)或營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，或即使有也規(guī)模較小。

四、利用特殊運(yùn)輸單據(jù)

一些騙子利用某些運(yùn)輸單據(jù)不能控制貨權(quán)的特點(diǎn)，在信用證或D/P項(xiàng)下指定要求提交這些單據(jù)。然后拒收單證并提走貨物，使出口企業(yè)陷入困境。

五、利用海關(guān)政策漏洞

一些地區(qū)的海關(guān)政策對(duì)于貨物退運(yùn)有特殊規(guī)定。騙子利用這一漏洞，通過拖延付款等方式拖到拍賣時(shí)間，然后以極低的價(jià)格購買貨物。

六、網(wǎng)絡(luò)黑客詐騙

現(xiàn)代國(guó)際貿(mào)易中，電子郵件成為重要的溝通工具。一些不良分子利用技術(shù)手段進(jìn)行詐騙，通過操縱電子郵件系統(tǒng)，使買方產(chǎn)生錯(cuò)覺，從而達(dá)到騙取貨款的犯罪目的。

七、利用銀行的不規(guī)范操作

在一些金融落后地區(qū)，銀行的國(guó)際規(guī)則操作存在不規(guī)范之處。一些騙子利用這種不規(guī)范操作，騙取出口企業(yè)的貨物。

八、冒名銀行工作人員詐騙

在一些通過銀行結(jié)算的支付方式中，一些騙子冒充銀行工作人員，給予錯(cuò)誤的國(guó)外銀行地址并冒名頂替接收郵遞，輕松通過騙取提單提貨。

鑒于以上種種欺詐行為，結(jié)合歷史處理的多起買方詐騙案件，建議出口企業(yè)在面對(duì)訂單時(shí)提高警惕：

1. 識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)，謹(jǐn)慎甄別交易

交易金額、買方態(tài)度等并不意味著貿(mào)易就沒有風(fēng)險(xiǎn)。出口企業(yè)應(yīng)在合同簽訂、貨物生產(chǎn)、裝船出運(yùn)、交單托收等各個(gè)環(huán)節(jié)都做好風(fēng)險(xiǎn)控制。

2. 做好資信調(diào)查和評(píng)估

在同國(guó)外買方交易前，做好資信調(diào)查是必不可少的。建議通過專業(yè)渠道了解買方的資信狀況，并與從買方處直接獲得的信息進(jìn)行比對(duì)。

3. 增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，做好風(fēng)險(xiǎn)防范

當(dāng)前國(guó)際環(huán)境仍然復(fù)雜多變，不穩(wěn)定不確定性因素較多。企業(yè)在交易中切勿放松警惕，要加強(qiáng)對(duì)細(xì)節(jié)的敏感性，注重風(fēng)險(xiǎn)判斷和甄別。

國(guó)際貿(mào)易的道路充滿挑戰(zhàn)與未知。只有不斷提高警惕性、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)、做好資信調(diào)查和評(píng)估工作才能在激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。希望廣大出口企業(yè)能夠從中受益并取得更好的發(fā)展。