KYC是Know Your Customer的簡稱，它是反洗錢和預(yù)防腐敗的基礎(chǔ)制度。根據(jù)歐洲監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，亞馬遜需要對在歐洲五國（英國、法國、德國、西班牙、意大利）開店的賣家進(jìn)行身份核實(shí)。那么，KYC審核需要哪些資料？如何提供地址證明？下面讓我們詳細(xì)了解。

對于KYC審核所需資料，主要包括以下幾點(diǎn)：

1. 公司營業(yè)執(zhí)照掃描件（個(gè)人賣家無需提供）。

2. 公司首要聯(lián)系人及受益人（指持有公司股份等于或超過25%的自然人或法人）的身份證件，如護(hù)照掃描件或身份證正反面加戶口本本人頁。

3. 首要聯(lián)系人和受益人的個(gè)人費(fèi)用賬單，需要提供最近90天內(nèi)的任意一張日常費(fèi)用賬單，包括水電煤氣、網(wǎng)絡(luò)、電視、電話、手機(jī)等費(fèi)用賬單或信用卡對賬單。

4. 公司對公銀行賬單，要求公司名與營業(yè)執(zhí)照上的公司名一致，有銀行名和logo，必須有在該開戶銀行的銀行賬號，日期要求在開戶日起一年內(nèi)。

5. 授權(quán)函，如首要聯(lián)系人非公司法人或受益人，需要提供公司法人授權(quán)首要聯(lián)系人實(shí)際運(yùn)營該賬戶的授權(quán)函。

6. 對于中國香港和中國臺灣公司注冊的賣家，還需要提供一份公司日常費(fèi)用賬單，要求與公司名和地址與營業(yè)執(zhí)照/商業(yè)登記證保持一致。

關(guān)于kyc審核地址證明，可以使用帶有居住地址的賬單，如水電煤氣信用卡、電話費(fèi)發(fā)票等。

注意事項(xiàng)：

1. 公司的名字應(yīng)全部使用漢語拼音，并確保準(zhǔn)確無誤。香港公司應(yīng)按照注冊證書上的公司英文名稱填寫。

2. 公司有幾個(gè)受益人就需要真實(shí)填寫幾個(gè)，并提交相應(yīng)的個(gè)人賬單和資料信息。

3. KYC審核允許多次提交資料，但在可能的情況下，最好先請招商經(jīng)理或有經(jīng)驗(yàn)的老賣家?guī)兔徍速Y料，確保無誤后再提交。對于超過三人以上股東的公司資料，更需慎重。

4. 提交審核資料時(shí)，嚴(yán)禁使用PS處理過的資料，包括把身份證正反面P到一張圖上。建議將多頁資料或圖片整合成PDF后再提交。

5. 在KYC審核過程中，最好使用法人一個(gè)人的完整資料，這樣通過的機(jī)率會高一些。

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（來源：出海記事本）