今年上半年，全省共破獲非法集資案件175起，其中“利劍2號”行動(dòng)成功破案35起，涉案金額高達(dá)約40億元。

近日，廣東省公安廳舉辦了“利劍2號”行動(dòng)發(fā)布會(huì)，警告公眾警惕一種新型的非法集資手段——以“投資跨境電商”為名進(jìn)行誘騙。據(jù)了解，不法分子利用互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新項(xiàng)目作為掩護(hù)，通過設(shè)立虛假的跨境電商平臺，誘使投資者參與。為了吸引投資者，他們甚至不惜花費(fèi)巨資請來知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家舉辦經(jīng)濟(jì)論壇，以高額利潤為誘餌。與此他們的目標(biāo)人群也逐漸從原本的中老年人擴(kuò)展到更廣泛的群體，包括一些中小企業(yè)主。

2015年6月，廣東警方成功破獲珠海某互聯(lián)網(wǎng)公司涉嫌非法集資案，不僅成功抓獲主犯，還凍結(jié)了逾5.42億元的涉案資金。據(jù)警方調(diào)查，該公司的“經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目獲高額利潤”只是一個(gè)幌子，實(shí)質(zhì)上是在進(jìn)行非法集資。

這些非法集資的公司往往設(shè)有線上商城和線下實(shí)體店，打著跨境電商的旗號，聲稱經(jīng)營進(jìn)口商品以獲取高增長。他們引誘投資者簽訂加盟網(wǎng)店投資合同，成為公司投資人和網(wǎng)站會(huì)員。警方發(fā)現(xiàn)這些公司并沒有真正的海外進(jìn)口渠道，其商品有的從跨境工業(yè)區(qū)購買，有的從其他店鋪采購，再以高價(jià)銷售給會(huì)員。其線下實(shí)體店規(guī)模有限，只有成都一家店且持續(xù)虧損。

為了吸引投資者，這些公司定期舉辦投資推介會(huì)或經(jīng)濟(jì)論壇，邀請知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家進(jìn)行講座。在論壇上，他們會(huì)大肆宣傳公司的實(shí)力和投資項(xiàng)目，以高額回報(bào)作為誘餌。為了達(dá)到非法集資的目的，他們甚至?xí)远嗉易庸疽蕴颖艽驌?。比如與投資者簽訂加盟網(wǎng)店投資合同后，再以其他名義與投資者簽訂推廣業(yè)務(wù)的合同，承諾高額回報(bào)。

據(jù)悉，這類案件涉及全國多個(gè)省份的6000多名受害者，約20億元的資金。受騙者以中等收入者居多，甚至包括一些中小企業(yè)的老板。廣東省公安廳經(jīng)偵局根據(jù)線索迅速行動(dòng)，成功抓獲主犯并凍結(jié)涉案資金。

除了用于支付高額利息的部分資金外，非法集資的資金主要被用于購買理財(cái)產(chǎn)品。還有部分資金被用于組織高端經(jīng)濟(jì)論壇、住宿、請專家等費(fèi)用。

廣東省公安廳經(jīng)偵局局長指出，近期非法集資案件呈現(xiàn)出新特點(diǎn)，如參與人群多元化、犯罪團(tuán)伙集團(tuán)化、專業(yè)化以及涉案領(lǐng)域向新興行業(yè)蔓延等。同時(shí)犯罪手法更加隱蔽、欺騙性和誘惑性強(qiáng)，利用高科技、互聯(lián)網(wǎng)+等新模式模糊犯罪界限。

對于如何識別和防范非法集資，警方給出了建議：首先要警惕過高回報(bào)的投資項(xiàng)目；其次要通過查詢網(wǎng)站核實(shí)企業(yè)的合法性；最后要與懂行的家人、朋友和專業(yè)人士商量審慎決策。

非法集資公司常常有自己的“話術(shù)”手冊和內(nèi)部培訓(xùn)教程來引導(dǎo)投資者。當(dāng)投資者表現(xiàn)出疑慮時(shí)他們會(huì)用各種話術(shù)來打消疑慮并說服其投資。他們強(qiáng)調(diào)機(jī)會(huì)難得合作期限短暫以及高利潤回報(bào)等吸引投資者抓住機(jī)遇。同時(shí)他們也會(huì)強(qiáng)調(diào)公司的規(guī)模和未來的發(fā)展前景來增強(qiáng)投資者的信心并打消其疑慮是否安全可靠的問題是否擁有安全保障措施的問題等疑慮的問題等疑慮的問題等疑慮的問題等疑慮的問題等疑慮的問題等疑慮的問題等疑慮的問題等疑慮等疑慮等疑慮但也不是非常困吧提供的系列宣傳片看起來像能鎮(zhèn)定清醒者對不同關(guān)于一個(gè)人賺了極大的關(guān)懷但同時(shí)也也設(shè)置了相對應(yīng)出寶貴人身經(jīng)驗(yàn)為自己日后的經(jīng)濟(jì)和生活帶來更多的好處只要靠自己踏踏實(shí)實(shí)的做事未來都會(huì)取得更多的成果但是還是要記住不要輕易被那些不法分子所迷惑要保持警惕避免上當(dāng)受騙如果發(fā)現(xiàn)任何可疑的公司或人員應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案避免更大的損失發(fā)生保護(hù)好自己的財(cái)產(chǎn)安全避免上當(dāng)受騙?。?！同時(shí)也要注意不要輕信陌生人的投資建議和游說多咨詢專業(yè)人士審慎決策這樣才能更好地保護(hù)自己的財(cái)產(chǎn)安全和經(jīng)濟(jì)利益！開公司誘投資——利用在區(qū)域股權(quán)（托管）交易中心掛牌的公司引誘社會(huì)公眾投資，編造吸引人的投資增值項(xiàng)目，許諾高額年化收益，承諾借款到期一次性返還本金，進(jìn)行非法集資。

開酒店分收益——利用投資連鎖酒店，將酒店經(jīng)營收益權(quán)承包給投資者，投資者按投資額獲取酒店收益分配權(quán)，以此進(jìn)行非法集資。

誘你加盟網(wǎng)店——利用O2O（線上、線下一體化）互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新項(xiàng)目，聲稱將線上的消費(fèi)者帶到現(xiàn)實(shí)商店中，讓互聯(lián)網(wǎng)成為線下交易的前臺，引誘群眾簽訂加盟網(wǎng)店投資合同，許諾高額回報(bào)進(jìn)行非法集資。

網(wǎng)絡(luò)借貸融資——利用P2P（網(wǎng)絡(luò)借貸平臺）通過發(fā)布虛假的借款項(xiàng)目、標(biāo)的，為自身融資，募集的資金用于不法分子投資房地產(chǎn)、股票、期貨或以高額利息放貸以賺取利差。

投資基金公司集資——開設(shè)股權(quán)投資基金管理公司，宣稱該公司經(jīng)營項(xiàng)目經(jīng)過國家相關(guān)部門認(rèn)證，對投資者承諾高額回報(bào)，實(shí)施非法集資。

辦銀行業(yè)務(wù)為由集資——假借金融機(jī)構(gòu)工作人員身份，以幫客戶辦理“打資金流水”等銀行業(yè)務(wù)為借口，承諾支付高額利息，進(jìn)行非法集資。