今年四月，烏茲別克斯坦塔樂(lè)普拉斯特公司的業(yè)務(wù)經(jīng)理與韓國(guó)GST公司委托的中國(guó)代表等一行人，特地來(lái)到連云港市公安局，獻(xiàn)上兩面錦旗，以表達(dá)對(duì)連云港警方協(xié)助破案并追回被騙錢款的深深感謝。

揭秘青島貨代詐騙歷史

在深入了解新案件之前，我們先來(lái)回顧一下青島地區(qū)貨代騙子的活動(dòng)歷史。

數(shù)年前，青島地區(qū)頻繁出現(xiàn)一種專門針對(duì)貨代公司的詐騙案件。這些騙子常常假扮成正規(guī)貨代公司，利用一貨多委托的手段，串通訂艙代理，騙取墊付運(yùn)費(fèi)。許多國(guó)際物流公司和貨代公司都曾不幸上當(dāng)受騙。

當(dāng)時(shí)，行騙的貨代公司大多為正規(guī)注冊(cè)，具有合法經(jīng)營(yíng)身份，難以辨別真假。騙子主要采用兩種手段進(jìn)行欺詐。

欺詐手法一：低價(jià)攬貨，坐地起價(jià)

騙子會(huì)與國(guó)外的收貨人或貨代聯(lián)系，以遠(yuǎn)低于市場(chǎng)的價(jià)格吸引他們，等貨物出口后則大幅提高價(jià)格，迫使對(duì)方支付高額費(fèi)用后才進(jìn)行放單手續(xù)。

欺詐手法二：隱秘收費(fèi)項(xiàng)目

針對(duì)外地同行，騙子會(huì)以極低的價(jià)格攬貨，但在入貨通知上添加一些小字體的額外收費(fèi)項(xiàng)目，利用大家只關(guān)注海運(yùn)費(fèi)和一般RMB費(fèi)用的習(xí)慣，額外收取高額的晚贖單費(fèi)等。

連云港警方破獲一起重大合同詐騙案

2018年7月，經(jīng)過(guò)縝密偵查，連云港市公安局成功打掉一個(gè)以國(guó)外進(jìn)口商為主要目標(biāo)的網(wǎng)絡(luò)合同詐騙團(tuán)伙。該團(tuán)伙在國(guó)際貨運(yùn)代理領(lǐng)域?qū)嵤┰p騙，共抓獲涉案嫌疑人17人，破獲涉外合同詐騙案件12起，涉案金額折合人民幣高達(dá)212萬(wàn)元。

★ 國(guó)際貨代公司巨額運(yùn)費(fèi)騙局揭秘 ★

烏茲別克斯坦塔樂(lè)普拉斯特公司通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)委托中國(guó)環(huán)亞公司運(yùn)送貨物至烏茲別克斯坦。環(huán)亞公司的業(yè)務(wù)員在收取運(yùn)費(fèi)后失蹤，導(dǎo)致物流公司因未收到運(yùn)費(fèi)扣押了貨物。當(dāng)烏方公司業(yè)務(wù)經(jīng)理得知此事后，立即向連云港市公安局報(bào)案。

在查明案情后，專案組迅速行動(dòng)，成功抓獲主要涉案人員，并追回全部涉案贓款。此案的破獲不僅為受害公司挽回了損失，也給了貨代行業(yè)及外貿(mào)企業(yè)一個(gè)警醒。

如何應(yīng)對(duì)騙子貨代

業(yè)內(nèi)人士建議企業(yè)在面對(duì)騙子貨代時(shí)，首先要保持冷靜，分析事情經(jīng)過(guò)和責(zé)任權(quán)力。如有必要，應(yīng)運(yùn)用法律武器維護(hù)自身權(quán)益。加強(qiáng)自身管理也是預(yù)防詐騙的關(guān)鍵。

要梳理公司操作流程，完善服務(wù)細(xì)節(jié)，不給騙子留可乘之機(jī)。定期組織法律風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，提升員工防范風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)。遇到可疑事件時(shí)，應(yīng)第一時(shí)間上報(bào)給相關(guān)負(fù)責(zé)人。

建議物流行業(yè)的同仁們加強(qiáng)交流分享，共同抵制不法分子，樹立誠(chéng)信守信的行業(yè)規(guī)范。

強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制與法律意識(shí)

作為貨代行業(yè)的一員，應(yīng)該從多方面著手強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制和法律意識(shí)。包括風(fēng)險(xiǎn)控制前置、完善內(nèi)部工作流程、辨別真?zhèn)文芰?、建立誠(chéng)信聯(lián)盟等措施。

在收款方面，應(yīng)盡量減少賒賬方式收取運(yùn)費(fèi)，如不得不給予對(duì)方一定賬期，應(yīng)約定合理限額。一旦發(fā)現(xiàn)可能無(wú)法收回應(yīng)收賬款時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取法律措施。

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