在當(dāng)前新冠疫情全球擴(kuò)散蔓延的背景下，企業(yè)和個(gè)人防疫物資采購(gòu)需求激增，一些趁疫情實(shí)施國(guó)際經(jīng)貿(mào)欺詐的行為也開始集中出現(xiàn)。這些欺詐行為已經(jīng)演變成為一大波“洋騙子”正對(duì)中國(guó)外貿(mào)企業(yè)發(fā)起襲擊。

警惕！國(guó)際上的不法商家和個(gè)人正在利用這次疫情，冒充知名買家代理人或者直接假冒身份實(shí)施欺詐行為，使許多中國(guó)企業(yè)遭受損失和貨款拖欠，嚴(yán)重威脅著企業(yè)的出口安全。那么，疫情之下究竟哪些“洋騙子”在頻頻出沒呢？以下列出四種主要詐騙方式。

第一種，“李鬼”冒充“李逵”。由于新冠疫情對(duì)外貿(mào)人員出入境造成了極大的困擾，使得電話和郵件成為主要的溝通方式，這為不法分子提供了可乘之機(jī)。他們往往自稱是某知名買家的代理人或直接假冒買家身份，誤導(dǎo)企業(yè)簽訂合同并支付貨款。一旦被發(fā)現(xiàn)被騙，損失往往難以追回。

第二種，惡意拒收壓價(jià)。新冠疫情給企業(yè)的復(fù)工和物流帶來了諸多不便，導(dǎo)致訂單延遲交付的情況屢見不鮮。“洋騙子”會(huì)利用這一點(diǎn)要求大幅降價(jià)或改變付款方式，否則威脅拒收貨物。一旦貨物被拒收，企業(yè)將面臨大額的滯港滯期費(fèi)和轉(zhuǎn)賣困難的問題。

第三種，利用貿(mào)易糾紛逃避債務(wù)。貿(mào)易糾紛一直是國(guó)際貿(mào)易中的難題之一，“洋騙子”常常利用這一手段逃避債務(wù)。他們提出的糾紛理由常常難以證實(shí)真?zhèn)?，使得出口企業(yè)在應(yīng)訴過程中面臨取證難、成本高等問題。疫情之下，出口方的履約能力受到影響，“洋騙子”更容易利用這一點(diǎn)逃避債務(wù)。

第四種，無單提貨。這是一種比較常見的欺詐手段，“洋騙子”會(huì)通過與船公司或銀行串通違規(guī)操作等方式獲取貨物而無需出示正本提單。新冠疫情對(duì)物流體系造成了沖擊，使得出口企業(yè)不得不改變傳統(tǒng)的物流模式，這也增加了無單提貨的風(fēng)險(xiǎn)。

在各國(guó)疫情愈演愈烈的背景下，一些不法企業(yè)和個(gè)人也在借助疫情催生的各種需求實(shí)施國(guó)際經(jīng)貿(mào)欺詐。中國(guó)多個(gè)駐外大使館經(jīng)濟(jì)商務(wù)處以及美國(guó)財(cái)政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)紛紛發(fā)布預(yù)警信息，提醒企業(yè)警惕各種與疫情相關(guān)的經(jīng)貿(mào)欺詐行為。也提供了多個(gè)實(shí)際案例供企業(yè)參考，以防范潛在的風(fēng)險(xiǎn)。

面對(duì)這種情況，企業(yè)需要牢記以下幾點(diǎn)：首次交易要嚴(yán)把風(fēng)險(xiǎn)關(guān)，主動(dòng)核實(shí)買方背景；協(xié)商提高預(yù)付款比例；要求通過公司賬戶支付定金；密切關(guān)注目的國(guó)疫情發(fā)展；不輕易變更結(jié)算方式等。只有這樣，才能有效防范疫情下的國(guó)際經(jīng)貿(mào)欺詐行為，保障企業(yè)的合法權(quán)益。新冠病毒疫情期間，企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)受到?jīng)_擊，急需更多訂單恢復(fù)生產(chǎn)，然而與此企業(yè)也要提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，防范特殊形勢(shì)下的新風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)新的國(guó)際經(jīng)貿(mào)欺詐形式，建議企業(yè)做好交易伙伴的前期資信調(diào)查、信息確認(rèn)、合同簽訂、證據(jù)留存等工作，避免遭受不應(yīng)有的損失。

在進(jìn)行資信調(diào)查時(shí)，企業(yè)可以通過特定途徑初步了解交易對(duì)象的相關(guān)信息，比如通過互聯(lián)網(wǎng)查詢是否有針對(duì)該企業(yè)的投訴案件，或者通過企業(yè)官方網(wǎng)站提供的電話核實(shí)有關(guān)業(yè)務(wù)，或者向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)尋求幫助。中國(guó)信保資信數(shù)據(jù)庫(kù)覆蓋7000萬家中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)、超過2億家海外企業(yè)數(shù)據(jù)、4.5萬家銀行數(shù)據(jù)，擁有海內(nèi)外資信信息渠道超過400家，資信調(diào)查業(yè)務(wù)覆蓋全球所有國(guó)別、地區(qū)及主要行業(yè)，能夠?yàn)槠髽I(yè)提供企業(yè)資信調(diào)查服務(wù)，了解交易對(duì)象的相關(guān)情況。

在訂立合企業(yè)應(yīng)謹(jǐn)慎對(duì)待，確保合同內(nèi)容明確、具體、合法。合同中應(yīng)明確雙方責(zé)任、價(jià)款、貨物質(zhì)量數(shù)量、支付方式、運(yùn)輸方式、違約責(zé)任、管轄法律及調(diào)解或仲裁條款等條款。為穩(wěn)妥起見，建議企業(yè)或個(gè)人將訂立合同始終作為商業(yè)活動(dòng)的前置程序。企業(yè)應(yīng)盡量采用安全穩(wěn)妥的結(jié)算方式，比如分期支付定金、貨款、尾款，以降低風(fēng)險(xiǎn)。

在交易過程中，企業(yè)應(yīng)重視證據(jù)留存，將所有的交易記錄和證明文件妥善保存。確認(rèn)對(duì)方身份時(shí)及付款之前可以與交易對(duì)象視頻或者電話確認(rèn)有關(guān)信息。如懷疑遭遇欺詐，應(yīng)在第一時(shí)間與付款渠道上的銀行溝通，爭(zhēng)取凍結(jié)貨款，同時(shí)報(bào)警。

在疫情期間，企業(yè)不僅要積極利用國(guó)內(nèi)市場(chǎng)去庫(kù)存，還要提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，做好資信調(diào)查、合同簽訂和證據(jù)留存等工作，以防范國(guó)際經(jīng)貿(mào)欺詐。