亞馬遜KYC審核全解析

在電商運(yùn)營領(lǐng)域，KYC是一個(gè)重要概念。KYC即Know your costumers，也就是了解您的客戶。亞馬遜KYC是針對歐洲站（英國、德國、法國、西班牙、意大利）以及少部分美國站上開店賣家的資質(zhì)條件審核，這一舉措符合歐洲有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對歐洲平臺賣家身份審核的要求。隨著亞馬遜平臺日益正規(guī)化，只有通過審核的賣家才能在該平臺銷售。

只要是歐洲的賣家賬戶，都會(huì)經(jīng)過KYC審核。根據(jù)亞馬遜方面的咨詢，有一些操作有幾率提前觸發(fā)KYC審核。比如銷售額觸發(fā)點(diǎn)，歐洲站點(diǎn)累計(jì)銷售金額達(dá)到5000歐元，若在累計(jì)銷售金額達(dá)到15000歐元時(shí)未審核通過，賬戶的銷售權(quán)將會(huì)被限制甚至很可能遭到封號。還有修改后臺信息，像修改注冊店鋪時(shí)的基本信息，如身份證明、聯(lián)系人、信用卡信息、收款賬戶，以及因?yàn)榧{入異常名單的營業(yè)執(zhí)照而變更公司地址時(shí)，都容易觸發(fā)二次審核。另外，即使賣家沒有更改信息，也有可能觸發(fā)亞馬遜的周期性審核。

當(dāng)您的賬戶收到相關(guān)消息，說明KYC來了！比如收到“您好：我們需要一些其他文件才能繼續(xù)驗(yàn)證您的賬戶。在我們收到要求的信息前，您無法在亞馬遜歐洲商城上銷售......”這樣的通知。此時(shí)，需要準(zhǔn)備一系列文件。首先是公司營業(yè)執(zhí)照掃描件，要與店鋪后臺信息一致的三證合一有效的公司營業(yè)執(zhí)照原件的完整高清掃描件。其次是首要聯(lián)系人和受益人身份證明，需提供首要聯(lián)系人和受益人的有效身份證件（身份證/護(hù)照）完整正反雙面掃面件，收益人指在公司中占有股份等于或超過25%的自然人或法人。再者是公司費(fèi)用賬單，九十天內(nèi)由正規(guī)機(jī)構(gòu)（如公用事業(yè)單位、銀行）開具的公司費(fèi)用賬單，賬單上信息要有與營業(yè)執(zhí)照上一致的公司名和地址（即實(shí)際運(yùn)營地址），賬單明細(xì)一般為公司日常費(fèi)用賬單，包括水、電、燃?xì)狻⒕W(wǎng)絡(luò)、通訊、稅務(wù)、社保、銀行對賬等即可。然后是首要聯(lián)系人和受益人的費(fèi)用賬單，填寫實(shí)際的公司受益人信息，其與公司費(fèi)用賬單的要求一致，不過賬單上信息要有與首要聯(lián)系人和受益人上一致的姓名和詳細(xì)居住地址。若賬單非本人信息，如配偶、房東名下，則需同時(shí)提交結(jié)婚證證明（針對配偶）或者由法律效應(yīng)合法有效期內(nèi)的房屋租賃合同（針對房東）證明關(guān)系。如賣家無法提供以上個(gè)人帳單，其居住證或者暫住證亦可接受。還有對公銀行賬戶對賬單，提供對公賬戶許可證（有效期1年內(nèi)）或公司對公銀行對賬單（開具日期6個(gè)月內(nèi)），賬單上要有與營業(yè)執(zhí)照一致的清晰公司名稱、帶有銀行業(yè)務(wù)驗(yàn)證碼的印章、明顯的銀行名稱或徽標(biāo)logo，顯示發(fā)行日期，必須是紙質(zhì)賬單掃描件。另外，建議亞馬遜賣家提供公司對公賬戶，或公司受益人個(gè)人賬戶作為收款賬戶。如果首要聯(lián)系人不是公司法人或受益人，那么亞馬遜賣家需要提供授權(quán)函（公司法人授權(quán)首要聯(lián)系人實(shí)際運(yùn)營該賬戶），授權(quán)函內(nèi)容包括公司名稱、授權(quán)人（名稱和職位）、被授權(quán)人。最后，要提供包含受益人及其股權(quán)分配信息的公司章程。

在進(jìn)行KYC審核的過程中，務(wù)必真實(shí)填寫公司和個(gè)人信息，確保主要聯(lián)系人、收益人信息、賬單地址、開戶地址四個(gè)地址的一致性，并上傳真實(shí)的單據(jù)材料。任何不正當(dāng)填寫信息或者偽造材料都可能導(dǎo)致無法通過審核。KYC審核一觸即發(fā)，合理規(guī)范運(yùn)營必不可少，趁早準(zhǔn)備資料，以防萬一！

（來源：Amy聊跨境）

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