美國稅局嚴(yán)令企業(yè)提交BOI報告，違規(guī)將面臨高額罰款風(fēng)險！
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一、為何需提交BOI報告？
自2024年1月1日起，美國實施的《公司透明度法案》正式生效。此法案主要針對反洗錢行為。不法分子常試圖隱藏對在美國成立的公司、有限責(zé)任公司或類似實體的所有權(quán)，以便進(jìn)行不法行為。提交BOI報告的目的是為了揭露那些為隱藏資金而設(shè)立的空殼公司，加強企業(yè)透明度。
二、哪些企業(yè)需提供BOI報告？
所有在美國注冊并運營的企業(yè)，以及在外國注冊但在美國登記和運營的企業(yè)，均需提供BOI報告。這包括有限責(zé)任公司、股份有限公司、合伙企業(yè)等。有23種類型的企業(yè)實體可獲得豁免，例如符合特定條件的上市公司、非營利組織及大型運營公司。
三、BOI報告的提交截止時間？
2024年末之前成立的企業(yè)必須在2025年1月1日前提交首份BOI報告。在2024年至2025年間成立的企業(yè)需在接到實際或公開通知其成立有效的90天內(nèi)提交報告，而在2025年之后成立的企業(yè)則需在接到通知后的30天內(nèi)提交報告。
四、逾期提交將面臨什么后果？
違反BOI報告要求的人可能會面臨最高500美元的民事處罰，違規(guī)行為每持續(xù)一天都會產(chǎn)生罰款。故意違規(guī)者還可能面臨最高兩年的監(jiān)禁和最高1萬美元的罰款。美國的企業(yè)主們對待BOI報告必須十分謹(jǐn)慎。
五、BOI報告如何準(zhǔn)備及提交？
初次提交BOI報告需要準(zhǔn)備一系列資料，包括企業(yè)信息和受益所有者及申請人的信息。其中，企業(yè)信息涉及企業(yè)的完整法定名稱、主要營業(yè)地點的街道地址等；而受益所有者和申請人的信息則詳細(xì)到出生日期、居住地址以及唯一識別編號等。所有報告最初都將通過FinCEN的系統(tǒng)電子方式提交。
六、沙之星跨境服務(wù)介紹
沙之星跨境在美國設(shè)有辦公室，為企業(yè)提供全方位的服務(wù)，包括美國公司注冊、美國銷售稅注冊申報以及BOI報告的提交等。若您在提交BOI報告或其他業(yè)務(wù)方面遇到任何問題，歡迎聯(lián)系沙之星跨境，我們將竭誠為您服務(wù)。
結(jié)語
以上內(nèi)容僅供參考，并不代表沙之星跨境立場。如有關(guān)于作品內(nèi)容、版權(quán)或其他問題，請于作品發(fā)布后的30日內(nèi)與沙之星跨境聯(lián)系。我們非常重視您的反饋，并將竭力為您提供滿意的解答和服務(wù)。
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