關于KYC審核所需資料詳解：身份證明與背景資料審查的全面清單（附資料準備指南）
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一、身份及受益人證明文件：
1. 需提供首要聯(lián)系人和受益人的身份證、護照或戶口本的個人頁面掃描件，任選其一即可。
二、企業(yè)注冊信息：
2. 公司營業(yè)執(zhí)照的正本或副本掃描件，用于核實工商注冊信息。
三、個人費用賬單：
3. 首要聯(lián)系人和受益人需提供最近90天內的費用賬單。賬單類型包括水、電、燃氣、網絡、電視、電話以及手機等費用賬單或信用卡對賬單。請注意，賬單上必須顯示姓名和家庭詳細居住地址。
四、銀行賬單選擇：
4. 選項一：第三方收款賬戶賬單。以P卡為例，需確保該P卡為公司注冊的P卡，并提交最近三個月內的P卡銀行賬單。
5. 選項二：公司對公銀行賬單。具體要求如下：
a. 賬單上需有清晰的銀行l(wèi)ogo或銀行名稱。
b. 賬單上需明確顯示公司名稱，且公司名稱需與營業(yè)執(zhí)照上的名稱一致。
c. 賬單上需有銀行賬號信息。
d. 如有日期，日期時間需在最近12個月內。
e. 請?zhí)峁┘堎|銀行賬單的掃描件。
五、公司費用賬單（針對特定地區(qū)公司）：
對于香港和臺灣地區(qū)注冊的賣家（大陸公司無需提供），需提供以下任一公司費用賬單：水電費賬單、燃氣費賬單、網絡費用賬單、公司銀行對賬單、稅務及社保繳費賬單等。要求如下：
a. 賬單開票日期需在最近90天以內。
b. 賬單需由正規(guī)公共事業(yè)單位出具。
請根據上述要求準備相關文件，以確保您的Kyc審核順利進行。
版權聲明
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