在當(dāng)前經(jīng)濟飛速發(fā)展的時代，國際貿(mào)易成為了我國經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱。國際貿(mào)易的復(fù)雜性和跨國特性也使得其易受欺詐。針對這一問題，今天我們將分享兩個真實的國際貿(mào)易詐騙案例，以揭示詐騙手段并教您如何識別與應(yīng)對。

案例一：

年初，浙江某出口貿(mào)易公司通過廣交會結(jié)識了一名自稱是葡萄牙大型商超采購經(jīng)理的人Mr.B。浙江公司對其身份未加詳細核查，便答應(yīng)了對方100%賒銷的請求。在沉浸在與葡萄牙公司長期合作帶來巨額利潤的幻想中時，浙江公司卻掉入了騙子的陷阱。最終，8.6萬美元的貨款遲遲未到賬，對方消失無蹤。

在調(diào)查過程中，發(fā)現(xiàn)以下詐騙依據(jù)：

1. 郵箱后綴與官方不一致：Mr.B的郵箱后綴與葡萄牙大型商超的企業(yè)信用報告中的郵箱后綴不符，且官網(wǎng)核查也存在問題。

2. 網(wǎng)站背調(diào)顯示域名存在問題：反查域名提示domaindefaultpage，意味著網(wǎng)站不存在或已被刪除，郵箱也查不到任何關(guān)聯(lián)信息。

3. 文件簽字印章有摳圖痕跡：正規(guī)的大型企業(yè)對待供應(yīng)商的篩選十分嚴格，而這單交易的文件上的簽章疑似摳圖，發(fā)票上連簽章都沒有。

案例二：

2023年3月，寧波公司與Mr.G在德國某展會相識。Mr.G自稱是丹麥某大型企業(yè)的代理，并誘導(dǎo)寧波公司進行了100%賒銷交易。到了應(yīng)付款日，Mr.G不僅拖延支付貨款，還要求寧波公司給另一家公司發(fā)貨，并聲稱貨款會在發(fā)貨后一并支付。寧波公司意識到風(fēng)險過大，遂尋求幫助。

在調(diào)查過程中，也發(fā)現(xiàn)了詐騙跡象：

1. 郵箱格式不對：George作為代理使用的郵箱只是私人郵箱的格式，沒有包含任何與公司相關(guān)的信息。

2. 名片信息與公司不符：George的名片上沒有與丹麥公司有關(guān)的信息，且丹麥公司的企業(yè)信用報告中也沒有他的名字。

3. 交易公司與要求發(fā)貨的公司不匹配：調(diào)取的瑞士公司的企業(yè)信用報告顯示其主營為美容化妝品生意，而寧波公司供應(yīng)的貨物卻是五金產(chǎn)品。丹麥當(dāng)?shù)卮呤章蓭熉?lián)系丹麥大型公司確認，該公司并未與寧波公司建立合作關(guān)系，也不認識George這個人。此時可以確定這是一個騙局。此類騙局手段通常是冒充大型企業(yè)的代理或工作人員等角色以獲取信任后進行詐騙行為。通常通過賒銷方式誘導(dǎo)企業(yè)與其進行交易并在后續(xù)以各種理由拒絕支付貨款達到騙取貨物或資金的目的。此外還可能涉及偽造印章文件等行為進一步增加欺詐行為的隱蔽性。識別此類欺詐行為的關(guān)鍵在于通過調(diào)查交易對方的背景信息和信用狀況驗證其身份的真實性確保交易安全順利進行并保留相關(guān)證據(jù)以備不時之需以降低潛在風(fēng)險。因此在進行國際貿(mào)易時應(yīng)謹慎行事并確保充分了解交易對方的和信譽狀況以避免遭受欺詐損失！在交易前對買家身份進行充分的調(diào)查和核實是非常必要的?？梢詮馁Y料和過程入手仔細審查交易文件是否合規(guī)齊全查看簽字蓋章是否清晰以及對比每頁簽章是否一致等此外還可以利用信用報告和網(wǎng)站反查等方式進行核實總之保持警惕謹慎行事是避免國際貿(mào)易欺詐的關(guān)鍵！驗證聯(lián)系人及交易真?zhèn)蔚闹匾?/p>

僅僅依賴合作方的企業(yè)信用報告來查看對方的資質(zhì)水平，是不足以確認訂單真實性的。為了確保交易的安全，我們需要進一步核實聯(lián)系人的以及交易的真實性。

為了驗證聯(lián)系人是否真正代表該公司，我們需要仔細審查信用報告中的基本信息，如郵箱、網(wǎng)站等，與聯(lián)系人提供的信息進行比對。任何的不一致都可能是虛假的跡象，需要我們保持警惕。

我們還可以直接訪問公司官網(wǎng)查詢和比對信息。如果找到的信息與聯(lián)系人提供的信息存在出入，那么這筆交易可能存在風(fēng)險。

還有更多方法可以進行反查：

1. 使用背調(diào)工具核查：

利用郵箱、網(wǎng)站或企業(yè)名稱等背調(diào)工具，查詢聯(lián)系人提供的信息。如果能夠成功找到匹配的官網(wǎng)和關(guān)聯(lián)郵箱，那么可以初步判斷交易的安全性較高。

2. 委托專業(yè)的涉外風(fēng)控機構(gòu)：

我們可以利用當(dāng)?shù)氐馁Y源，直接聯(lián)系交易公司確認訂單的真實性。這是一種最直接、有效的預(yù)防詐騙的方式。

（來源：外貿(mào)風(fēng)控-Harry）

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