在當(dāng)前經(jīng)濟飛速發(fā)展的時代，國際貿(mào)易越來越成為我國經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱。但是國際貿(mào)易不同于國內(nèi)貿(mào)易，其交易過程、交易條件、貿(mào)易做法和所涉及的法律法規(guī)都比國內(nèi)貿(mào)易復(fù)雜的多。稍不留神，就可能會被一些不良的海外客戶騙錢騙貨，蒙受損失、追悔莫及！

國際貿(mào)易詐騙防不勝防，到底該如何應(yīng)對？今天小編就分享2個真實的外貿(mào)詐騙案例，一起來看看如何識別與應(yīng)對吧！

### 案例一

#### 慘！全年第一單就遭遇詐騙！

年初，浙江某出口貿(mào)易公司通過春季廣交會，結(jié)識了一名自稱是葡萄牙大型商超采購經(jīng)理的人Mr.B；正是這一身份，讓浙江公司放松了警惕，并答應(yīng)了對方100%賒銷的請求。

當(dāng)浙江公司正沉浸在與葡萄牙公司長期合作帶來巨額利潤的幻想中時，殊不知，已掉入了騙子的陷阱！結(jié)果就是8.6萬美元的貨款遲遲未到賬。

浙江公司多次聯(lián)系對方催要貨款，對方起初說資金周轉(zhuǎn)困難，索要30天賬期，不曾想30天后，連人帶貨直接消失。

2023年9月，浙江公司找到Harry尋求幫助，想以商業(yè)賬款的形式處理此案，追回欠款；卻不料在評估階段，就被判定為這是一起詐騙案件！

#### 詐騙依據(jù)

（1）郵箱后綴與官方不一致

Mr.B的郵箱后綴：

①通過調(diào)取該葡萄牙大型商超的企業(yè)信用報告，發(fā)現(xiàn)該企業(yè)的郵箱后綴為：public.

②官網(wǎng)核查：官網(wǎng)旗下公司郵箱后綴為：lojas.continente.pt

葡萄牙公司官網(wǎng)中的旗下公司聯(lián)系方式與債務(wù)人所提供的公司資料CONTINENTE S.A能對得上的，其郵箱后綴比債務(wù)資料的郵箱后綴少了sa兩個字母；

（2）網(wǎng)站背調(diào)，域名存在問題

通過客戶背景調(diào)查工具，我們反查了域名continentesa.pt，并對郵箱進行了反查，結(jié)果域名提示domaindefaultpage（這意味著網(wǎng)站不存在或已被刪除），郵箱也查不到任何關(guān)聯(lián)信息。

而查詢葡萄牙官網(wǎng)旗下的continente公司則有很多關(guān)聯(lián)郵箱；這一點讓人不得不懷疑，該對接人是否是真實的葡萄牙公司的人。

（3）文件簽字印章?lián)笀D痕跡明顯

正規(guī)的大型企業(yè)，對待供應(yīng)商的篩選十分嚴(yán)格，有的甚至需要競標(biāo)，而這單交易不僅沒有復(fù)雜的流程，甚至沒有簽署合同；僅有采購單、發(fā)票等文件，且采購單上兩頁的簽章一模一樣，疑似摳圖，p在文件上；而發(fā)票上連簽章都沒有，十分潦草。

#### 案例二

#### 空手套白狼還不夠，還想繼續(xù)套娃？

2023年3月，寧波公司與Mr.G在德國某展會相識，對方主動來洽談業(yè)務(wù)，并自稱是丹麥某大型企業(yè)的代理。

寧波公司秉承著小心謹(jǐn)慎的原則找了國內(nèi)某保險機構(gòu)調(diào)取了丹麥公司的企業(yè)信用報告，結(jié)果顯示該公司確實信用情況良好且公司規(guī)模極大。

鑒于此，雙方很快締結(jié)了交易，約定100%賒銷，發(fā)貨后30天付款；寧波公司如約發(fā)貨，15天貨物到港后Mr.G順利提貨。

卻不想到了應(yīng)付款日，不僅一再拖延支付貨款，后來竟還要求寧波公司給另一家名叫KBAL的瑞士公司再發(fā)一個柜子的貨物；對方多次催促寧波公司，聲稱丹麥公司的貨款將會在其給瑞士公司發(fā)貨后，由瑞士公司一并支付。

寧波公司感覺此事風(fēng)險太大，便一直未答應(yīng)，而持續(xù)僵持，對方也不愿松口支付先前已發(fā)出的15萬美金的貨款，無奈之下找到Harry想要委托催收。

#### 詐騙依據(jù)

（1）郵箱格式不對

George作為正規(guī)的大型企業(yè)，郵箱中應(yīng)有自己公司的相關(guān)信息，自己獨立的域名；而這單交易不僅只有George一個對接人，且郵箱也只是私人郵箱的格式，令人懷疑。

（2）催收律師查看了George的名片，也沒有任何與該丹麥公司有關(guān)的信息；且調(diào)取的丹麥公司的企業(yè)信用報告中高管的信息，也沒有這個名字。

（3）Harry調(diào)取了聯(lián)系人George提到的瑞士公司KBAL的企業(yè)信用報告，發(fā)現(xiàn)該公司是做美容化妝品生意，而要求寧波公司供的貨卻是五金，這一點極其反常。

為佐證以上種種懷疑，丹麥當(dāng)?shù)卮呤章蓭熤苯勇?lián)系了George所說的那家丹麥大型公司，該公司經(jīng)理表示，從未與寧波公司建立過合作，不認(rèn)識George，這個人也不是他們的代理，更不知曉george-。

至此，確定該案確實是George冒用丹麥公司的名義，詐騙15萬美元的貨物還不夠，竟還妄想讓寧波公司繼續(xù)發(fā)貨。

#### 案件總結(jié)

以上兩案件是近期Harry接到的兩個典型的詐騙案例，由此可以總結(jié)出，國際貿(mào)易的騙子進行詐騙的手段，不外乎：

核實聯(lián)系人是交易過程中的重要環(huán)節(jié)。僅僅查看合作方的企業(yè)信用報告并不能完全確認(rèn)訂單的真實性和交易方的可靠性。

要確認(rèn)聯(lián)系人是否為該公司正式員工以及交易是否真實可靠，需要在信用報告的基礎(chǔ)上進行更深入的核查。我們必須仔細(xì)比對聯(lián)系人提供的基本信息，如郵箱、網(wǎng)站等，與信用報告中的信息是否一致。如果存在任何不一致或疑點，我們應(yīng)該保持警惕，進一步核實。

我們還可以通過訪問公司官網(wǎng)查詢和比對相關(guān)信息。如果官網(wǎng)信息與信用報告或聯(lián)系人提供的信息存在出入，那么這筆交易可能存在風(fēng)險，需要我們謹(jǐn)慎對待。

第三種方法是利用背調(diào)工具進行反查。通過聯(lián)系人的郵箱、網(wǎng)站或企業(yè)名稱等關(guān)鍵信息，我們可以在背調(diào)工具中進行查詢。如果能查到匹配的官網(wǎng)及關(guān)聯(lián)郵箱，說明該筆交易的安全系數(shù)相對較高。

我們還可以考慮委托專業(yè)的涉外風(fēng)控機構(gòu)進行訂單真實性的確認(rèn)。利用當(dāng)?shù)氐馁Y源，直接聯(lián)系交易公司核實訂單情況，這是一種最直接且有效的防范詐騙的方式。

（以上內(nèi)容來源于外貿(mào)風(fēng)控領(lǐng)域?qū)＜襀arry的觀點，并不代表風(fēng)口星跨境的立場。本文經(jīng)過原作者授權(quán)轉(zhuǎn)載，任何轉(zhuǎn)載行為需得到原作者的明確同意。）