近日，江蘇一家公司因違反美國的制裁規(guī)定向伊朗出口商品，遭受了嚴(yán)重的處罰。該公司采取特殊方式隱瞞并繼續(xù)向伊朗出口的業(yè)務(wù)，并利用六家位于阿聯(lián)酋和中國的貿(mào)易公司作為銷售渠道。部分貿(mào)易公司的董事直接為伊朗人。他們通過制作虛假的提單更改交貨地點，并要求伊朗客戶在商業(yè)文件中避免使用“Iran”字樣，轉(zhuǎn)而使用“Dubai”或“Azerbaijan”。

令人震驚的是，這些違規(guī)行為是在2013和2014年間查出的，時隔這么久仍然被追究責(zé)任。這提醒我們，無論通過何種途徑出口到伊朗，都需要格外小心。美國對伊朗的制裁態(tài)度十分堅決，制裁不斷加劇，對伊朗業(yè)務(wù)產(chǎn)生直接壓力。

從2017年的中興事件可以看出，“頂風(fēng)作案”的風(fēng)險極大。利用昆侖銀行處理伊朗款項也變得愈發(fā)困難，因此許多人開始尋找各種途徑進行私下轉(zhuǎn)賬。

除了美國的制裁問題，伊朗客戶的商業(yè)信用同樣不能忽視。伊朗局勢不穩(wěn)定，商業(yè)環(huán)境持續(xù)惡化。中國駐伊大使館曾發(fā)布一批不推薦合作企業(yè)名單，其中包括一些拖欠貨款、缺乏解決糾紛誠意的企業(yè)。與伊朗企業(yè)合作時，應(yīng)格外注意風(fēng)險。

具體的企業(yè)名單包括：ABD Motor、TOLOU SOROOSH SADAT CO.及關(guān)聯(lián)企業(yè)、Ansar Hoveyze Company等。這些企業(yè)存在拖欠貨款、拒不發(fā)貨、不退還預(yù)付款等行為，涉案金額巨大。在與伊朗企業(yè)合作時，應(yīng)仔細(xì)了解企業(yè)背景和信譽，以避免經(jīng)濟損失。

與伊朗的貿(mào)易合作充滿挑戰(zhàn)。在當(dāng)前的形勢下，我們必須保持警惕，謹(jǐn)慎選擇合作伙伴，并嚴(yán)格遵守相關(guān)法規(guī)，以避免不必要的風(fēng)險。事件概述：

在2013至2014年間，伊朗某企業(yè)與中國兩家公司簽訂了玻璃制品進口合同。合同到期后，雙方順利續(xù)約。中方企業(yè)按照合同要求交付貨物后，卻遭遇了伊方蓄意拖欠貨款的情況，致使中方企業(yè)損失了約30萬美元的貨款。

對于外貿(mào)業(yè)務(wù)伙伴的選擇，應(yīng)倍加謹(jǐn)慎。廣大外貿(mào)朋友應(yīng)警惕可能存在的風(fēng)險，切勿與不良記錄的企業(yè)合作，以免自身的合法權(quán)益受到侵害。在國際貿(mào)易的道路上，保護好自己的利益至關(guān)重要！

以下為向大家推薦的一個實用資源：美國OFAC制裁名單查詢網(wǎng)站。請大家實時關(guān)注該網(wǎng)站，以避免因不知情而造成的經(jīng)濟損失。通過該網(wǎng)站，您可以及時了解制裁名單的更新情況，避免與被制裁的企業(yè)或個人進行交易。

網(wǎng)址：sanctionssearch.ofac.

伊朗海關(guān)最新進口規(guī)定解讀：

伊朗海關(guān)針對從中國進口的商品發(fā)布了一系列新規(guī)定。根據(jù)新規(guī)，進口商需以自身名義通過銀行向供應(yīng)商支付貨款，并需向伊朗海關(guān)提供相應(yīng)的付款證明，才能以該進口商的名義完成進口清關(guān)手續(xù)。若采用貿(mào)易代理方式進行進口，同樣需要通過貿(mào)易公司的賬戶支付貨款并提供相關(guān)證明給海關(guān)。

（注：以上信息來源于“Mike外貿(mào)說”等渠道，僅供參考。）在國際貿(mào)易中，了解并遵守各國的進出口規(guī)定和政策是至關(guān)重要的。希望大家在開展業(yè)務(wù)時能夠謹(jǐn)慎行事，確保合規(guī)合法。

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