Amy聊跨境：亞馬遜賣家遭遇美國OFAC資金凍結(jié)，如何迅速解凍解決之道？
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最近收到了一位亞馬遜賣家的信息，他反映自己的亞馬遜店鋪資金被凍結(jié)了，想要尋求解封的方法。面對這樣的問題，我們應(yīng)該如何解決呢？我們需要理解導(dǎo)致店鋪資金被凍結(jié)的根源——美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）。OFAC是美國財政部下屬的一個機構(gòu)，負責(zé)管理和執(zhí)行基于美國國家安全及對外政策的經(jīng)濟和貿(mào)易制裁。其職責(zé)范圍包括打擊恐怖主義、跨國毒品和品交易以及大規(guī)模殺傷性武器擴散等行為在金融領(lǐng)域的活動。特別值得注意的是，OFAC直接隸屬于美國總統(tǒng)戰(zhàn)時和國家緊急情況委員會，擁有特別立法授權(quán)，可以控制和凍結(jié)美國境內(nèi)的所有外國資產(chǎn)。
那么，如何申訴以及需要提供哪些資料呢？賣家可以通過美國財政部的“制裁名單搜索”頁面，查詢導(dǎo)致店鋪資金被凍結(jié)的具體原因。了解原因后，賣家可以根據(jù)具體情況進行申訴。在申訴過程中，需要提供詳細的資料，包括公司登記資料、公司簡介以及業(yè)務(wù)模式等。
具體來說，需要提供以下幾點：
一、公司登記資料包括離岸公司和國內(nèi)貿(mào)易工廠的信息，其中客戶的聯(lián)系方式必須清晰明確，因為OFAC可能會打電話進行信息驗證。
二、公司簡介方面，可以提供宣傳冊、網(wǎng)站等一切可以證明公司主營業(yè)務(wù)的資料。還需要詳細說明業(yè)務(wù)模式，包括合作對象、銷售區(qū)域等。
公司法人和股東的個人資料，如身份證或護照復(fù)印件，與法人身份證或護照相符的地址證明（信用卡或水電費單）
04
被凍結(jié)資金的業(yè)務(wù)資料或亞馬遜賬戶的相關(guān)信息，如網(wǎng)站、后臺截圖、產(chǎn)品鏈接、圖片等
05
銷售合同，提供收款人和付款人以往業(yè)務(wù)往來的憑證，如PI、物流單據(jù)、PO等都可以
06
被凍結(jié)賬戶最近三個月，至少最近1個月的業(yè)務(wù)流水
07
凍結(jié)賬戶的郵件內(nèi)容，你和凍結(jié)銀行或平臺的郵件內(nèi)容
遞交資料申訴一定能夠解封嗎？
首先得了解店鋪資金被凍結(jié)的真實原因（銷售的產(chǎn)品是否涉及到危害公共安全、恐怖主義、洗黑錢等，要是是基本沒戲），要是因為注冊店鋪資料等原因被封是有可能被申訴解封的，申請OFAC的時效很長5-10個月不等，所以遇到這樣的問題趕緊找專業(yè)的會計師處理，減少店鋪的損失。
（來源：Amy聊跨境）
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