熟人”介紹的客戶，就可以忽視交易風險？外貿人，這樣的虧千萬別吃
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廣州某公司通過介紹結識了一位華人中間人，對方聲稱與一家美國大公司有多次交易經驗，并透露該大公司采購需求量大且有筆價值達12萬美元的訂單待處理。支付方式為先預付10%，收到貨物后30天內結清尾款。對方建議購買出口信用保險以增加廣州公司的信心。
經過初步調查，廣州公司發(fā)現(xiàn)美國大公司確實在當?shù)仡H有名氣。鑒于對方的良好信譽及部分預付款的要求，廣州公司對此筆交易產生了一定信心，并最終接下了訂單。
但在交易過程中出現(xiàn)了意外。在收到預付款后，廣州公司按時發(fā)貨。貨物到達后，尾款卻遲遲未付。廣州公司嘗試聯(lián)系美國公司和中間人時，卻以各種理由遭到拖延。在此困境下，廣州公司開始調查并了解到一些令人擔憂的情況。
原來美國公司并不承認與廣州公司的交易關系，甚至表示不認識那位華人中間人。廣州公司提供的交易方預付信息顯示的地址與另一家同名公司相符，郵箱后綴也存在細微差別。這表明真正的買家可能是這家同名公司而非原先聲稱的美國大公司。當廣州公司意識到這一點時，這家公司已經人去樓空。至于之前提議購買的出口信用保險，由于購買人是真正的公司而非交易中的假公司，信保并不涵蓋商業(yè)欺詐風險，因此廣州公司無法獲得賠償。這一切都顯示出廣州公司遭遇了冒名頂替的貿易欺詐。
在這一案例中，出口商面臨諸多挑戰(zhàn)和風險。由于華人中間人的同胞身份產生了親近感，降低了對交易的警惕性。中間人巧妙地利用出口商對信用保險的信任提出購買建議迷惑出口商以降低其警覺性。同時預付款的比重小也是一個潛在風險點。因此外貿企業(yè)在交易中需持續(xù)保持警惕。為此，提出以下建議：在貿易談判時多渠道核實買方信息真實性；要求支付預付款并保證匯路暢通；謹慎核對貨物流信息以避免被欺詐風險。最后需要強調在全球范圍內貿易風控非常重要貿易中持續(xù)學習風險控制技巧和加強貿易管理極其必要以防萬一出現(xiàn)不必要的損失對外貿企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展而言謹慎和警惕是基石信用報告是國際貿易中不可或缺的風險管理工具。
（來源：外貿風控-Harry）以上內容僅代表作者個人觀點并不代表任何組織立場！轉載需經原作者授權同意。（作者已授權）?? 。
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