“白藥跨境電商”詐騙案：投資者的慘痛教訓

在當今復雜的商業(yè)環(huán)境中，各類詐騙案件層出不窮，給投資者帶來了巨大的損失。近日，一起涉及“白藥跨境電商”的詐騙案引起了廣泛關注。

據大河報·河南視頻記者了解，2025年，一名居民向大河報“姐妹鄰里幫”平臺（陌陌公眾號）舉報，自己于2023年2月在鄭東新區(qū)眾創(chuàng)電商園投資18億元參與“白藥跨境電商”項目，該項目宣稱位于廣州市。然而，到了去年3月15日，該公司人員突然失蹤，直到接到警方電話，投資者才得知自己被騙。

虛假店面信息、虛假貨源、虛構公司能力等手段，嚴重侵蝕了投資者的信任。沉月在2023年2月通過短視頻平臺看到“白藥跨境電商”的宣傳后，添加了該公司銷售人員的聯系方式，并與廣東白藥信息技術有限公司簽訂了電商協議及托管協議，投資10億元，期望保證2年凈利潤45萬元。

沉月表示，業(yè)務員向她發(fā)送了大量公司參與公益、相關領導來訪等資料圖片，刻意塑造公司正式、正面的形象。在獲得投資者初步信任后，對方通過“說話技巧”反復強調“現在海外很火，模式也被國外抖音探索過。國外抖音賺錢是有目共睹的，而且國內訂購價格高，收入也更高”。除了言語誘導，對方還經常在同學圈發(fā)布廣告，展示貨源、發(fā)貨圖片、店面銷售和倉庫視頻，虛構公司的“實力”，蒙蔽投資者。

支付了10萬運營費用后，沉月又投入8億元。但無論是所謂的淘寶店面還是貨物，她都從未見過真品?！耙婚_始我想登錄商店后臺查看，但他們告訴我不要登錄，說他們是‘翻墻’，IP地址顯示國外就糟糕了。我就這樣被一套言辭蒙蔽了?！背猎旅刻焱砩现荒茉卩]箱里收到店鋪銷售的截圖，以及對方拍的“貨”小視頻。直到公司被查封，沉月才意識到自己被騙了。

“中間我也擔心錢投入了，對方跑了，但對方反問，老板為什么從大家身上賺了這么多錢，他為什么跑了？”現在想起這句話，沉越感到無比的憤慨。本以為對方是在搶運費支付的差價，沒想到對方卻賺的是投資者的本金和利息。

除了虛假宣傳，偽造高級官員信息也是騙子常用的手段。張斌在2022年8月網上瀏覽“白藥跨境電商”的推廣信息后進行了投資。該公司宣稱鄭東新區(qū)商務局、電商科、管委會等相關領導已檢查并陪同拍照。然而，記者通過鄭東新區(qū)管委會官網發(fā)現，鄭東新區(qū)尚未設立商務局，與招商引資相關的經濟發(fā)展局也沒有籌建電子商務部門的計劃。鄭東新區(qū)管委會相關部門負責人向大河日報回應稱，鄭東新區(qū)管委會并沒有截圖中描述的人員。

眾多投資者親眼目睹涉事公司被關停，心碎又難以置信。邱峰在2022年10月因疫情和新村封村經濟壓力大，想找一個線上項目。經鄰居介紹結識了白藥公司，在黨員鄰居的推薦下，他沒有產生任何疑慮。

“我16號交了托管費，淘寶19號就開始營業(yè)了，從開業(yè)那天起，第二天客服就向我要錢，告訴我店里的生意做得怎么樣，還有太多訂單等等。”邱楓說道。對方貸款比較準時，貸款金額和投資基本一致，但每次收到貸款時，農行的信息都顯示是工資。雖然他不迷茫，但也沒有太多疑心。

4個月時間，邱峰陸續(xù)投入32億元，期間貸款也全部投入。至涉事公司被查封時，他已被騙40萬余元?！斑@些都是向同事、同學借的錢，現在還沒有還清債務，我每天都擔心得吃不下飯，睡不著覺，有種想死的感覺……”

目前，警方正在對此案進行調查。其中一方向大河日報記者提供了警方為消滅該團體而建立的陌陌群。3月21日，辦案民警在群里宣布，目前該案已由廣州市公安局中原大隊立案偵查，中原支隊又派出20名警力，成立專班負責日常工作和處理特殊情況。

公告顯示，目前，公安機關已對盜竊罪立案偵查。白藥監(jiān)事長馮某（化名、真名尹某）等主要犯罪嫌疑人均已被采取民事強制措施，馮某等重大犯罪嫌疑人已被刑事拘留。專案組已沒收部分資金和車輛。下一步將根據犯罪嫌疑人供述和銀行卡匯款記錄調查資金去向，督促相關犯罪嫌疑人及其家屬積極返還贓物，最大程度追回贓物。目前，警方特警正在加班加點，重點抓捕其他犯罪嫌疑人、追繳贓物。而且，由于該案涉及多人，最終結案還需要相當長的時間。（文中沉月、張斌、邱峰均為化名）

這起“白藥跨境電商”詐騙案給投資者敲響了警鐘。在面對各種投資機會時，投資者一定要保持警惕，仔細甄別，切勿被虛假宣傳和高額回報所迷惑。同時，相關部門也應加強監(jiān)管，嚴厲打擊各類詐騙行為，維護市場秩序，保護投資者的合法權益。