不同跨境匯款業(yè)務(wù)所需材料

本文主要介紹了適用于電子渠道辦理不成功需至網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)辦理的跨境匯出匯款，當(dāng)日累計(jì)超出等值5萬(wàn)美元的跨境匯出匯款，以及個(gè)人不占用年度5萬(wàn)美元便利化額度的購(gòu)匯匯出匯款等相關(guān)業(yè)務(wù)，并針對(duì)不同業(yè)務(wù)列出了所需材料。

對(duì)于自費(fèi)出境學(xué)習(xí)學(xué)費(fèi)、生活費(fèi)、保證金等業(yè)務(wù)，分別列出了所需的有效身份證件、因私護(hù)照及簽證（或簽注）、境外學(xué)校錄取通知書、學(xué)費(fèi)或生活費(fèi)證明等材料。例如，自費(fèi)出境學(xué)習(xí)學(xué)費(fèi)業(yè)務(wù)，除了有效身份證件外，還需本人因私護(hù)照及有效簽證（或簽注）、境外學(xué)校錄取通知書（購(gòu)買第二學(xué)年或?qū)W期以后的學(xué)費(fèi)無(wú)需提供）、境外學(xué)校相應(yīng)年度或?qū)W期學(xué)費(fèi)證明（無(wú)法提供原件的可提供傳真件或網(wǎng)上下載件辦理）。

旅游業(yè)務(wù)所需材料包括有效身份證件、本人因私護(hù)照以及預(yù)訂機(jī)票、酒店、參團(tuán)等與旅游相關(guān)的費(fèi)用證明材料。境外就醫(yī)業(yè)務(wù)則需要有效身份證件、本人因私護(hù)照及有效簽證（或簽注）、境內(nèi)醫(yī)院出具的證明（附醫(yī)生意見(jiàn)）及境外醫(yī)院出具的費(fèi)用證明（無(wú)法提供原件的，可提供傳真件辦理）。

境外培訓(xùn)業(yè)務(wù)需有效身份證件、本人因私護(hù)照及有效簽證（或簽注）、境外培訓(xùn)費(fèi)用證明（無(wú)法提供原件的，可提供傳真件辦理）。繳納境外國(guó)際組織會(huì)費(fèi)業(yè)務(wù)所需材料為有效身份證件、境外國(guó)際組織繳費(fèi)通知（無(wú)法提供原件的，可提供傳真件辦理）。

境外直系親屬救助業(yè)務(wù)，除有效身份證件外，還需直系親屬關(guān)系證明、有關(guān)救助的相關(guān)證明材料。需要注意的是，境外直系親屬救助購(gòu)匯，只能因直系親屬在境外發(fā)生疾病、死亡和意外災(zāi)難情況時(shí)辦理。境外郵購(gòu)業(yè)務(wù)所需材料包括有效身份證件、廣告或定單等收費(fèi)憑證（無(wú)法提供原件的，可提供傳真件或網(wǎng)上下載件辦理）。

境外咨詢業(yè)務(wù)需有效身份證件、合同（協(xié)議）、發(fā)票（支付通知）。專有權(quán)利使用費(fèi)和特許費(fèi)業(yè)務(wù)所需材料為有效身份證件、相應(yīng)的專利證書或版權(quán)證明、合同（協(xié)議）和發(fā)票（支付通知）。其他服務(wù)貿(mào)易費(fèi)用業(yè)務(wù)則需要有效身份證件、合同（協(xié)議）、發(fā)票（支付通知）或相關(guān)其它交易單證。

向境內(nèi)個(gè)人購(gòu)買境內(nèi)企業(yè)股權(quán)（“中轉(zhuǎn)外”）業(yè)務(wù)所需材料較為復(fù)雜，包括境內(nèi)個(gè)人有效身份證明、《境內(nèi)直接投資基本信息登記業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》、變更前企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)股東構(gòu)成、轉(zhuǎn)讓/并購(gòu)協(xié)議書/合同、外方為機(jī)構(gòu)的需提供外方股東構(gòu)成、商務(wù)主管部門批復(fù)文件/如商務(wù)主管部門如不提供批復(fù)文件的，需提供企業(yè)變更備案回執(zhí)及核準(zhǔn)變更登記通知書、納稅申報(bào)表（包含所得稅、契稅等）及完稅證明；對(duì)于免稅的，應(yīng)提供免稅證明、外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書或變更后企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)股東構(gòu)成、外匯局資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)銀行端中打印的股權(quán)轉(zhuǎn)讓流入控制信息表、業(yè)務(wù)登記憑證，以及在前述材料不能充分說(shuō)明交易的真實(shí)性或申請(qǐng)材料之間的一致性時(shí)，要求提供的補(bǔ)充材料。

向境內(nèi)個(gè)人出售境內(nèi)企業(yè)股權(quán)（“外轉(zhuǎn)中”）業(yè)務(wù)所需材料與“中轉(zhuǎn)外”類似，包括境內(nèi)個(gè)人有效身份證明、《境內(nèi)直接投資基本信息登記業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》、變更前外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書/或變更前企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照及企業(yè)股東構(gòu)成、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書/轉(zhuǎn)讓合同、外方為機(jī)構(gòu)的，需提供外方股東構(gòu)成（如登記注冊(cè)文件）、商務(wù)主管部門批復(fù)文件/如商務(wù)主管部門如不提供批復(fù)文件的，需提供企業(yè)變更備案回執(zhí)及核準(zhǔn)變更登記通知書、納稅申報(bào)表（包含所得稅、契稅等）及完稅證明；對(duì)于免稅的，應(yīng)提供免稅證明、變更后企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)股東構(gòu)成、外匯局資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)銀行端中打印的股權(quán)轉(zhuǎn)讓流出控制信息表、業(yè)務(wù)登記憑證、《服務(wù)貿(mào)易等項(xiàng)目對(duì)外支付稅務(wù)備案表》（金額在5萬(wàn)美元及以下的無(wú)需提交），以及在前述材料不能充分說(shuō)明交易的真實(shí)性或申請(qǐng)材料之間的一致性時(shí)，要求提供的補(bǔ)充材料。

境外咨詢移民財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移外匯業(yè)務(wù)和繼承財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)，所需材料為外匯管理局出具的業(yè)務(wù)核準(zhǔn)件及境外個(gè)人有效身份證明文件等材料。銷售境內(nèi)住房資金匯出境外業(yè)務(wù)所需材料包括境外個(gè)人有效身份證明文件、商品房轉(zhuǎn)讓（備案）合同、交易后房產(chǎn)查冊(cè)、房地產(chǎn)交易納稅申報(bào)表和完稅/免稅證明、《服務(wù)貿(mào)易等項(xiàng)目對(duì)外支付稅務(wù)備案表》（金額在5萬(wàn)美元及以下的無(wú)需提交）、委托他人辦理的應(yīng)提供經(jīng)公證的授權(quán)委托書及受托人的有效身份證明、商品房出讓方需提供當(dāng)時(shí)購(gòu)房的資金來(lái)源（符合特定條件可豁免），以及在前述材料不能充分說(shuō)明交易的真實(shí)性或申請(qǐng)材料之間的一致性時(shí)，要求提供的補(bǔ)充材料。需要注意的是，豁免資金來(lái)源的須同時(shí)滿足以下2個(gè)條件，一是申請(qǐng)人以境外個(gè)人有效身份證件登記購(gòu)買的境內(nèi)唯一住房（若交易本套房產(chǎn)后，境外個(gè)人查冊(cè)證明顯示，其在境內(nèi)并無(wú)持有任何形式的房產(chǎn)，則本套房產(chǎn)為境內(nèi)唯一住房），購(gòu)房證件信息與申請(qǐng)人當(dāng)前持有的證件信息一致，可確定新舊證件持有人為同一人的；二是房產(chǎn)持有時(shí)間超過(guò)五年。