隨著年底的到來(lái)，詐騙行為再次呈現(xiàn)出盛行之勢(shì)，尤其在跨境電商這一持續(xù)增長(zhǎng)的行業(yè)領(lǐng)域中，不法分子更是頻繁出沒(méi)。近日，一起深圳跨境電商公司涉嫌集資詐騙的案件引起了廣泛關(guān)注。

據(jù)深圳市公安局南山分局透露，一家剛剛在2023年成立的、位于廣東省深圳市的互聯(lián)網(wǎng)公司因涉嫌非法集資已被立案?jìng)刹?。該公司的注?cè)資本為人民幣1000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍包括貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口等業(yè)務(wù)。而該公司的法定代表人及涉案人員已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，涉案公司及個(gè)人銀行賬戶也已被凍結(jié)。

這起案件中，涉事公司聲稱其自主研發(fā)的TIKTOK云控系統(tǒng)擁有多項(xiàng)核心功能，如全天候引流、AI自動(dòng)化獲客與聚合管理、精準(zhǔn)轉(zhuǎn)化引流直播間實(shí)時(shí)互動(dòng)等。正是這一系統(tǒng)成為了其涉嫌詐騙的工具。

通報(bào)中指出，涉事公司的產(chǎn)品“創(chuàng)富盒子”成為了此次調(diào)查的焦點(diǎn)。該公司宣稱通過(guò)該產(chǎn)品能夠?yàn)闀?huì)員在TikTok平臺(tái)上“搶鉆石”獲取收益，承諾100鉆石等于1美金，收益率高達(dá)20%。若能推薦他人投資，還能獲得額外分成。為了增加可信度，該公司還成立了公會(huì)，聲稱簽約了遍布全球各地的主播。

深圳警方敦促所有涉案公司的高管和員工盡快主動(dòng)到案說(shuō)明情況，積極配合警方的調(diào)查工作，并退繳非法所得。此舉是為了爭(zhēng)取在法律上得到從輕或從寬處理。據(jù)了解，涉事公司的官網(wǎng)在2023年12月份已經(jīng)無(wú)法訪問(wèn)，顯示出這起案件的嚴(yán)重性。

與此跨境電商領(lǐng)域近期頻發(fā)的虛假平臺(tái)案件也引起了業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注。疫情期間，跨境電商行業(yè)因疫情紅利而迅猛增長(zhǎng)，吸引了大量企業(yè)涌入。這也導(dǎo)致了一些以“割韭菜”為目的的企業(yè)出現(xiàn)，利用低門檻、高回報(bào)的噱頭吸引賣家，攪亂了整個(gè)行業(yè)。

據(jù)報(bào)道，一些不法分子會(huì)冒充知名企業(yè)，虛構(gòu)交易數(shù)據(jù)，引誘新手賣家入駐虛假平臺(tái)。這些平臺(tái)往往會(huì)先返還部分收益給賣家，然后以“違約”為由扣押大額資金。一旦賣家發(fā)現(xiàn)被騙，往往已經(jīng)無(wú)法挽回?fù)p失。

警方提醒廣大賣家朋友，要警惕所謂的“低投入、高回報(bào)”的誘惑，切勿輕信虛假平臺(tái)的宣傳。觀察發(fā)現(xiàn)，這些詐騙平臺(tái)大多會(huì)打著當(dāng)下最流行的概念進(jìn)行包裝自己，如元宇宙、AI等。賣家在選擇平臺(tái)時(shí)一定要謹(jǐn)慎核實(shí)其真實(shí)性。

此案的進(jìn)一步調(diào)查與處理仍在進(jìn)行中。我們將持續(xù)關(guān)注此事的進(jìn)展，為讀者帶來(lái)更多相關(guān)信息。

（本文為風(fēng)口星跨境編輯部原創(chuàng)報(bào)道）

注：本文所提及的公司名稱、產(chǎn)品名稱及相關(guān)信息均為虛構(gòu)，僅用于說(shuō)明問(wèn)題。如有雷同，純屬巧合。