在中國賣家征戰(zhàn)美國市場的過程中，美國市場的合規(guī)性要求不斷升級，使得賣家的合規(guī)成本也在持續(xù)攀升。為了便利運營，許多賣家選擇在美國設立公司主體，然而今年生效的美國《企業(yè)透明法案》可能給這些賣家?guī)硪恍┯绊憽?/p>

這項新的法規(guī)首次要求披露所有在美國成立的公司、有限責任公司和有限合伙企業(yè)的信息，包括其受益所有人的個人信息以及組成這些實體的人員的個人信息。對于賣家而言，主要的挑戰(zhàn)并不在于提交相關信息的費用（至少在短期內不需要），而是如果不及時辦理可能會面臨的罰金風險。許多賣家在美國注冊公司是為了方便商標注冊、平臺入駐、類目運營和收款等操作，如果未能滿足《企業(yè)透明法案》規(guī)定的豁免條件并按時提交受益所有人的信息，他們將面臨不小的處罰。

美國《企業(yè)透明法》（簡稱“CTA”）于2021年通過，但幾經推遲，最終在2024年1月1日正式生效。美國金融犯罪執(zhí)法網絡（FinCEN）將根據(jù)該法案對美國境內外企業(yè)實施新的監(jiān)管措施，要求企業(yè)申報實益所有權信息。該法案旨在通過提高機構結構透明度的手段來打擊洗錢、逃稅和稅務欺詐等金融犯罪行為。

據(jù)了解，F(xiàn)inCEN針對不同時期成立或注冊的公司設定了不同的報告期限。對于在2024年1月1日之前成立的公司，他們必須在2025年1月1日之前提交報告。而對于在此時間之后成立或注冊的公司，則需要在收到公司成立確認通知后的短時間內提交報告。值得注意的是，從時間限制來看，2024年是一個過渡時期，對美國主體公司的要求較為寬松。但從2025年開始，報告要求將變得更加嚴格，需要報告有關自身、受益人和公司申請人的詳細信息。

雖然法案規(guī)定了23種可豁免的企業(yè)類型，包括已上市公司、銀行和金融機構、投資公司等，但大多數(shù)企業(yè)還是需要遵守這一法規(guī)。行業(yè)人士指出，由于以往在美國注冊的空殼公司過多，該法案一定程度上可以減少空殼公司的數(shù)量。遵循這一法規(guī)所需的時間和精力對賣家來說也是一項不小的挑戰(zhàn)。未能按時申報或提供不實信息的公司將面臨民事或刑事處罰。合規(guī)問題已經成為跨境賣家在2024年必須重視的首要問題之一。隨著新公司法的實施以及平臺要求的不斷變化，合規(guī)成本將繼續(xù)上漲。合規(guī)問題不僅涉及到平臺的信息驗證問題，還包括稅務合規(guī)、版權和知識產權等問題以及未來可能的進一步法規(guī)要求變化對合規(guī)性所帶來的影響也在不斷推動合規(guī)成本上漲，影響到賣家的利潤狀況。（文/柯詩文 來源：風口星跨境編輯部）請允許本網站使用此文章需注明出處和版權歸屬。未經許可同意擅自轉載或用于其他途徑的行為將追究法律責任。